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针对近年来金融机构案件高发、传统风险与新型风险交织、信用风险与操作风险并联、外部欺诈与内部作案并行等一系列新情况,兴业银行芜湖分行召开了内控及案防会议,重新划分了防御管控层级,按照“全面防御层-重点布防层-警报处理层-剖析归因层-全面升级层”的五层防御模式,层层加强管控针对性,制作了《兴业银行芜湖分行案防管理五层防御体系图》,在案防管理中找准定位,清晰流程,压实管理责任。
通过构建清晰的风险防御体系,该行将全面推进和实现案防的长效机制建设,为新常态下金融服务经济实体、防控风险、深化改革提供有力保障。